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意大利一华商涉嫌企业恶意破产 逾千万欧元资产被扣

2019年06月21日 10:32   来源:中国新闻网   参与互动参与互动
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  中新网6月21日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间20日,意大利西西里帕勒莫省税务警察,依据法院临时财产冻结令,对一名华商经营的5家公司和7家购物中心的财产进行了预防性财产扣押,数千万欧元资产遭冻结。

  报道称,税务警察对涉案华商和所属企业的调查,始于西西里华商连锁企业破产案。

  法院通过对华商破产案的初步调查审理认为,申请企业破产的华商涉嫌通过欺诈手段恶意破产,试图借企业重组来逃避债务。而事实上,该华商企业进入申请破产程序后,企业经营活动始终未停止。

  税务警察经初步调查发现,涉案华商分别在意大利巴勒莫、巴盖里亚、卡里尼、叙拉古等地拥有多家企业,经营的商品涵盖服装、饰品、家用商品、厨房用具等各种民用商品。企业经营规模庞大,日营业额曾一度超过百万欧元,企业在当地具有较高的社会知名度。

  警方认为,该华商申请企业破产,目的在于逃避纳税和债务,然后重新开设公司经营。警方随即以涉嫌欺诈性破产、偷逃税款和洗钱罪,对涉案华商展开调查,并提请法院冻结了涉案华商及其相关企业的资产。

  据悉,2016年至2018年,涉案华商所经营的企业曾因涉嫌剥削劳工、劳工合同欺诈被当地媒体曝光,并接受劳工局调查。自此,该华商已经引起税务警察机关的注意,并开始对涉案华商和企业进行摸底调查。

  目前,华商涉嫌欺诈性破产、偷逃税款和洗钱案,已经进入法庭调查阶段。华商是否有罪?被扣押的资产能否返还?将有待于法院的最终审理和裁决。这将是一个漫长的司法审理过程,结案时间少则三年五载,也许会更长时间。(博源)

【责任编辑:王嘉怡】
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